Penyelidikan terhadap Block, Milik Jack Dorsey, terkait Kelalaian Kripto

Penyelidikan Investigasi Block atas Pelanggaran Kepatuhan

Tuduhan Pelanggaran

Perusahaan Block, yang dipimpin oleh mantan CEO Twitter Jack Dorsey, tengah diselidiki oleh pemerintah federal AS atas dugaan pelanggaran peraturan kepatuhan. Tuduhan tersebut menyebutkan bahwa unit kripto Block telah memproses transaksi yang terkait dengan negara-negara yang dikenai sanksi dan bahkan teroris. Whistleblower, mantan karyawan Block, membocorkan informasi yang mendukung tuduhan ini.

Bukti yang Disajikan

Whistleblower telah memberikan dokumen yang menunjukkan keterlibatan Block yang berkelanjutan dalam transaksi tersebut, meskipun perusahaan telah diberitahu tentang pelanggaran tersebut. Mereka juga mengklaim bahwa Block gagal melaporkan berbagai transaksi dengan entitas yang dikenai sanksi dan bahwa Cash App menyembunyikan data transaksi yang memungkinkan aktivitas kriminal berkembang di platformnya.

Tanggapan Block

Eksekutif Block membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa perusahaan tidak secara sengaja melanggar hukum kepatuhan. Mereka mengklaim bahwa perusahaan melakukan audit rutin pada semua pedagang, meskipun bukti yang disediakan menunjukkan bahwa Block telah menerima peringatan beberapa kali tetapi tidak mau menyesuaikan prosesnya. Penyelidikan ini terjadi setelah Block mengumumkan pengembangan sistem penambangan Bitcoin pada 23 April lalu.

Pertanyaan mengenai Penyelidikan terhadap Block, Milik Jack Dorsey, terkait Kelalaian Kripto :

Q: Siapa yang tengah diselidiki atas dugaan pelanggaran kepatuhan?

A: Perusahaan Block, yang dipimpin oleh Jack Dorsey, mantan CEO Twitter.

Q: Apa saja tuduhan pelanggaran tersebut?

A: Block diduga memproses transaksi yang terkait dengan negara-negara yang dikenai sanksi dan bahkan teroris.

Q: Siapa yang membocorkan informasi yang mendukung tuduhan tersebut?

A: Seorang whistleblower, mantan karyawan Block.

Q: Bukti apa yang disajikan oleh whistleblower?

A: Dokumen yang menunjukkan keterlibatan berkelanjutan Block dalam transaksi yang melanggar hukum meski perusahaan telah diberi tahu.

Q: Apa tanggapan Block atas tuduhan tersebut?

A: Eksekutif Block membantah tuduhan, mengklaim bahwa perusahaan tidak secara sengaja melanggar hukum kepatuhan.